DHFL Scam: Dheeraj Wadhawan arrested by CBI in Rs 34,000 cr banking loan fraud case 

 DHFL Scam:34,000 करोड़ रुपये के बैंकिंग ऋण धोखाधड़ी मामले में धीरज वधावन को CBI ई ने गिरफ्तार किया.

The former director of Dewan Housing Finance Limited (DHFL), के पूर्व निदेशक धीरज वधावन को मंगलवार को दिल्ली की एक विशेष अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पूर्व प्रमोटर को 34,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

About the Case:

ईडी ने पहले एक बयान में कहा था कि वधावन के खिलाफ जांच 17 बैंकों के संघ से 34,615 करोड़ रुपये की "धोखाधड़ी" से संबंधित है और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की एफआईआर से जुड़ा है।

कपिल और धीरज वधवान, DHFL के निदेशक, और अन्य अपराधी व्यक्तियों ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले एक बैंक कंसोर्शियम को धोखा देने की एक साजिश बनाई। उन्होंने कंसोर्शियम बैंकों को बड़े ऋण जो कुल रुपये 42,871.42 करोड़ करते हैं, को मंजूर करने के लिए धोखा दिया।

फरवरी 2021 में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने पूर्व DHFL प्रमोटर, धीरज और कपिल वधवान, के लाखों रुपये के लंबित राशि को वसूलने के प्रयास के रूप में उनके बैंक खातों, शेयरों, और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स का संलग्नन करने का आदेश दिया था। इस निर्णय का पीछा किया गया था वधवान भाईयों के पिछले साल जुलाई में उन पर लगाए गए जुर्माने को भुगतान न करने की वजह से।

फरवरी 2021 में, पूर्व DHFL प्रमोटर, धीरज और कपिल वधवान, के लाखों रुपये के लंबित राशि को वसूलने के प्रयास के रूप में उनके बैंक खातों, शेयरों, और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स का संलग्नन करने का आदेश दिया गया था। यह निर्णय उनके पिछले साल जुलाई में जुर्माने के लिए निर्धारित धन के अस्वीकार के कारण लिया गया था।